Direito Imobiliário

Práticas de Branqueamento de Capitais

Ricardo Matos Fernandes | segunda-feira, 27 março 2023 | 09:30 - 18:30 | Lisboa

Uma formação para os agentes imobiliários saberem como atuar na integração de um cliente e fazer o seu acompanhamento adotando as melhores práticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais.

Qualificar um cliente de acordo com o nível risco que ele comporta para a empresa mediadora, assim como o negócio ou seu financiamento, é fundamental para evitar a facilitação da prática de atos ilícitos.

Como proceder face à violação da lei, do regulamento do IMPIC, das políticas internas, ou quando se verifique uma operação suspeita, é determinante para evitar que a empresa ou os seus colaboradores ou agentes se vejam envolvidos, ainda que involuntariamente, em processos crime e contraordenação e pesadas coimas.

Plano de formação

• O Crime de Branqueamento de capitais. Noção e comportamentos que o integram;
• A necessidade de adotar uma atitude preventiva;
• A implementação e respeito do controlo de risco de branqueamento na empresa;
• Breve abordagem dos deveres de prevenção;
• Procedimentos de identificação e diligência (Preenchimento da ficha KYC);
• Risco do cliente, negócio e financiamento e na admissão do cliente;
• Acesso e consulta das listas de aplicação de sanções (ONU, EU, OFAC-EUA);
• Qualificação do cliente, negócio e financiamento de acordo com o nível de risco;
• Comunicação interna de violação da lei, regulamentos e políticas de prevenção;
• Comunicações de operações suspeitas e atividades imobiliárias;
• Obrigação de formação em prevenção do BC/FT e proteção de dados pessoais.

Formador Ricardo Matos Fernandes

4.029 formandos 6 cursos
Advogado com pós-graduação em Fiscalidade e em Gestão de Recursos Humanos, acumula vinte anos de experiência profissional no apoio à atividade desenvolvida pelas empresas, designadamente, de mediação imobiliária. Colabora com a Domínio Binário há cerca de três anos enquanto jurista e formador nas áreas de contratos, prevenção de branqueamento de capitais e proteção de dados pessoais.

Localização

Ramada Lisbon Hotel
Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 9, 1900-221 Lisboa
218 434 314 (Chamada para a rede fixa nacional)

90
Lot. Máx.

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Nível Básico
08:00
Lisboa

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