Uma formação para os agentes imobiliários saberem como atuar na integração de um cliente e fazer o seu acompanhamento adotando as melhores práticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais.
Qualificar um cliente de acordo com o nível risco que ele comporta para a empresa mediadora, assim como o negócio ou seu financiamento, é fundamental para evitar a facilitação da prática de atos ilícitos.
Como proceder face à violação da lei, do regulamento do IMPIC, das políticas internas, ou quando se verifique uma operação suspeita, é determinante para evitar que a empresa ou os seus colaboradores ou agentes se vejam envolvidos, ainda que involuntariamente, em processos crime e contraordenação e pesadas coimas.
Plano de formação
• O Crime de Branqueamento de capitais. Noção e comportamentos que o integram; • A necessidade de adotar uma atitude preventiva; • A implementação e respeito do controlo de risco de branqueamento na empresa; • Breve abordagem dos deveres de prevenção; • Procedimentos de identificação e diligência (Preenchimento da ficha KYC); • Risco do cliente, negócio e financiamento e na admissão do cliente; • Acesso e consulta das listas de aplicação de sanções (ONU, EU, OFAC-EUA); • Qualificação do cliente, negócio e financiamento de acordo com o nível de risco; • Comunicação interna de violação da lei, regulamentos e políticas de prevenção; • Comunicações de operações suspeitas e atividades imobiliárias; • Obrigação de formação em prevenção do BC/FT e proteção de dados pessoais.
Advogado com pós-graduação em Fiscalidade e em Gestão de Recursos Humanos, acumula vinte anos de experiência profissional no apoio à atividade desenvolvida pelas empresas, designadamente, de mediação imobiliária. Colabora com a Domínio Binário há cerca de três anos enquanto jurista e formador nas áreas de contratos, prevenção de branqueamento de capitais e proteção de dados pessoais.
Material de apoio ao curso (impresso ou em formato digital)
Certificado SIGO de formação profissional certificada
Coffee-break, no caso da ação se realizar presencialmente
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FAQ
Sim, no final de cada formação será disponibilizado na área reservada do participante o respetivo certificado para download desde que tenha um ninimo de 85% de participação total na formação.
À semelhança do que já acontece nas formações presenciais, todos os materiais de apoio forncecidos pelos formadores estarão disponíveis para download na área reservada de cada participante.
Pode efetuar pagamento através de referência Multibanco ou Cartão de Crédito.
As formações serão maioritariamente expositivas podendo ainda assim participar e colocar as suas dúvidas através do chat ou presencialmente.
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